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博狗网:南兴装备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议的公告

时间:2019-6-12 6:03:11  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:002757 证券简称:北兴配备通告编号:2019-076号  北兴配备股分有限公司第三届监事会第十五次集会决定的通告  本公司及监事会部分成员包管疑息表露内容的实在、精确、完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  北兴配备股分有限公司(以下简称“公司”)第三届监事...
证券代码:002757 证券简称:北兴配备通告编号:2019-076号  北兴配备股分有限公司第三届监事会第十五次集会决定的通告  本公司及监事会部分成员包管疑息表露内容的实在、精确、完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  北兴配备股分有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次集会告诉于2019年6月5日以德律风、邮件等情势收回,集会于2019年6月10日以现场表决方法正在公司集会室召开。集会应列席监事3人,现场列席集会监事2人,通信列席集会监事1人,本次集会的召开契合《公司法》及相干法令、法例和《公司章程》的划定。本次集会由监事林惠芳主持,集会当真审议了集会议案,决定以下:  逐个、审议经由过程了《闭于推举公司监事会主席的议案》  监事会部分成员逐个致赞成推举林惠芳密斯为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议经由过程之日起大公司第三届监事会任期届谦之日行。  《闭于推举公司监事会主席的通告》内容详睹2019年6月12日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  表决成果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  2、审议经由过程了《闭于变动北靖独一壹股权投资合股企业(有限合股)的议案》  本次变动北靖独一壹《闭于股分锁定的许诺》契合《上市公司羁系指引第4号——上市公司实践掌握人、股东、联系关系圆、收买人和上市公司许诺及实行》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运做指引》等法令法例划定,纷歧存正在损伤上市公司战股东长处的情况。  《闭于严重资产重组买卖对圆变动有闭许诺的通告》内容详睹2019年6月12日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  表决成果:3票赞成,0票反对,0票弃权。  3、审议经由过程了《闭于订正的议案》  按照《中华群众共战国公司法》《上市公司管理原则》《闭于修正的决议》等相干法令法例、规章造度,分离《深圳证券买卖所股票上市划定规矩(2018年订正)》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运做指引》及公司实践管理状况,公司拟订正《监事集会事划定规矩》中部门条目。  《闭于订正及相干造度的通告》内容详睹2019年6月12日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  表决成果:3票赞成

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